Расследуются процессы налоговой амнистии по возможному отмыванию капиталов.

17 de octubre de 2017 en la Duma Estatal, el Gobierno de la Federación de Rusia introdujo en la Ley de Regulación de Moneda y Control de Moneda el proyecto de enmiendas, que eliminará las preguntas para determinar la residencia monetaria de los ciudadanos rusos que residen de forma permanente o temporal en el extranjero.

17 de octubre de 2017 en la Duma Estatal, el Gobierno de la Federación de Rusia introdujo en la Ley de Regulación de Moneda y Control de Moneda el proyecto de enmiendas, que eliminará las preguntas para determinar la residencia monetaria de los ciudadanos rusos que residen de forma permanente o temporal en el extranjero. Según las enmiendas, todos los ciudadanos rusos serán considerados residentes de divisas, ya que, hoy en día, los rusos que residen permanente o temporalmente en otro estado durante al menos un año son reconocidos como no residentes, y tan pronto como ingresan a Rusia por un día, automáticamente se convierten en residentes de divisas. Además, es necesario permanecer en el extranjero por más de un año calendario para dejar de ser residente de moneda rusa. También ahora, de acuerdo con la Ley actual, los residentes extranjeros tienen el deber de declarar cuentas en el extranjero, y también hay restricciones en las transacciones de divisas. El incumplimiento de estos requisitos implica multas de hasta el 100% del monto de la transacción de divisas, si se considera ilegal. De acuerdo con la Nota Explicativa del Proyecto de Ley Federal “Sobre Enmiendas a la Ley Federal” sobre Regulación Monetaria y Control de Moneda “, el Proyecto de Ley propone liberar a los ciudadanos de la Federación Rusa de la obligación de notificar a las autoridades fiscales sus cuentas y depósitos abiertos en bancos fuera del territorio de la Federación de Rusia, de las restricciones en el desempeño de las operaciones, así como de la presentación de informes a las autoridades fiscales sobre el movimiento de fondos en cuentas y depósitos extranjeros de los individuos residentes, si la estancia de los ciudadanos de la Federación de Rusia fuera del territorio de la misma fuera de más de 183 días en el transcurso de un año civil, independientemente del número de entradas al territorio de la Federación de Rusia en ese año (adición en Parte 8 del Artículo 12 de la Ley).    

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